Главная
Криптолицензия VASP
Криптолицензия VASP
Лицензия VASP является золотым стандартом криптоиндустрии. Необходима компаниям, желающим легально осуществлять обмен, хранение, передачу и управление цифровыми активами.
2015-2018
Директивы о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма
2020
Постановление о рынках криптоактивов
Заказать расчёт стоимости и консультацию специалиста
Заказать расчёт стоимости и консультацию специалиста
Получить финальный расчет
Виды VASP лицензий
01
Обмен между виртуальными активами и фиатными валютами
02
Обмен между одной или несколькими формами виртуальных активов
03
Передача виртуальных активов
04
Хранение / управление виртуальными активами
Общие требования
- Минимум 1 директор
- Минимум 1 акционер (физическое или юридическое лицо)
- MLRO-резидент
- Деловое присутствие в ЕС (адрес виртуального офиса принят в качестве местоположения компании)
Требования к регистрации VASP в Польше
- MLRO, выполняющий обязательства по AML/CTF
- Разработка внутренней политики AML/KYC, а также политики внутреннего контроля
- Обязательная идентификация клиентов и контроль установленных деловых отношений
- Обязательное соблюдение режимов международных санкций
- Обязательное хранение данных клиентов
- Безупречная репутация и отсутствие судимостей у акционеров и высшего руководства компании
- Обязанность сообщать о подозрительных сделках и отдельных операциях
- Зарегистрированный акционерный капитал от 5000 злотых
- 1 директор-резидент Польши
- 1 акционер
- Адрес виртуального офиса, принятый в качестве местоположения компании
- Обязательное раскрытие регулятору сведений UBO
Требования к регистрации VASP в Чехии
- MLRO, выполняющий обязательства по AML/CTF
- Разработка внутренней политики AML/KYC, а также политики внутреннего контроля
- Обязательная идентификация клиентов и контроль установленных деловых отношений
- Обязательное соблюдение режимов международных санкций
- Обязательное хранение данных клиентов
- Безупречная репутация и отсутствие судимостей у акционеров и высшего руководства компании
- Обязанность сообщать о подозрительных сделках и отдельных операциях
- Зарегистрированный акционерный капитал от 10 000 чешских крон
- 1 директор-резидент Чехии
- 1 акционер
- Адрес виртуального офиса, принятый в качестве местоположения компании
- Обязательное раскрытие регулятору сведений UBO
Остались вопросы?
Требования к регистрации VASP в Литве
- MLRO, выполняющий обязательства по AML/CTF (постоянный налоговый резидент Литвы)
- Разработка внутренней политики AML/KYC, а также политики внутреннего контроля
- Обязательная идентификация клиентов и контроль установленных деловых отношений, а также счет более 7000 EUR
- Обязательное соблюдение режимов международных санкций
- Обязательное хранение данных клиентов
- Безупречная репутация и отсутствие судимостей у акционеров и высшего руководства компании
- Обязанность сообщать о подозрительных сделках и отдельных операциях
- Зарегистрированный акционерный капитал от 125 000 EUR
- 1 директор-резидент Литвы
- 1 акционер
- Адрес виртуального офиса, принятый в качестве местоположения компании
- Обязательное раскрытие регулятору сведений UBO
Порядок получения лицензии
- 01Регистрация компании в стране, где будет осуществляться деятельность.
- 02Открытие хозяйственного счета компании.
- 03Внесение уставного капитала на счет компании. Уставной капитал определяется регулятором, и в дальнейшем он может расходоваться на нужды компании.
- 04Подача заявки на получение криптолицензии в соответствующий регулирующий орган, например, в Центральный банк или Агентство по финансовому регулированию.
- 05Подготовка документации компании (акт о регистрации, устав).
- 06Подготовка лицензионных документов (AML/KYC/CTF) и сведений о конечных бенефициарных владельцах (UBO). Сведения UBO раскрываются властям.
- 07Соблюдение правил AML/KYC/CTF, включая проведение комплексной проверки клиентов, мониторинг транзакций и информирование о любой подозрительной активности.
- 08Соблюдение правил FATF/MiCO, включая регулярное предоставление финансовых отчетов и соблюдение стандартов безопасности.
- 09Соответствие техническим требованиям регулирующего органа, например, наличие надежных систем хранения и передачи цифровых активов.
BCA поможет вам правильно вести бизнес за рубежом
3 минуты
среднее время ответа на обращение
5 языков
общения
6 офисов
по всему миру
10 дней
средний срок реализации услуги
Расчет стоимости услуг
Отправьте заявку прямо сейчас и получите выгодные условия сотрудничества в течение часа
Акции
Все акции >Нет данных