Криптолицензия VASP

Виды VASP лицензий

Общие требования

• Минимум 1 директор
• Минимум 1 акционер (физическое или юридическое лицо)
• MLRO-резидент
• Деловое присутствие в ЕС (адрес виртуального офиса принят в качестве местоположения компании)

Требования к регистрации VASP в Польше

• MLRO, выполняющий обязательства по AML/CTF
• Разработка внутренней политики AML/KYC, а также политики внутреннего контроля
• Обязательная идентификация клиентов и контроль установленных деловых отношений
• Обязательное соблюдение режимов международных санкций
• Обязательное хранение данных клиентов
• Безупречная репутация и отсутствие судимостей у акционеров и высшего руководства компании
• Обязанность сообщать о подозрительных сделках и отдельных операциях
• Зарегистрированный акционерный капитал от 5000 злотых
• 1 директор-резидент Польши
• 1 акционер
• Адрес виртуального офиса, принятый в качестве местоположения компании
• Обязательное раскрытие регулятору сведений UBO

Требования к регистрации VASP в Чехии

• MLRO, выполняющий обязательства по AML/CTF
• Разработка внутренней политики AML/KYC, а также политики внутреннего контроля
• Обязательная идентификация клиентов и контроль установленных деловых отношений
• Обязательное соблюдение режимов международных санкций
• Обязательное хранение данных клиентов
• Безупречная репутация и отсутствие судимостей у акционеров и высшего руководства компании
• Обязанность сообщать о подозрительных сделках и отдельных операциях
• Зарегистрированный акционерный капитал от 10 000 чешских крон
• 1 директор-резидент Чехии
• 1 акционер
• Адрес виртуального офиса, принятый в качестве местоположения компании
• Обязательное раскрытие регулятору сведений UBO

Требования к регистрации VASP в Литве

• MLRO, выполняющий обязательства по AML/CTF (постоянный налоговый резидент Литвы)
• Разработка внутренней политики AML/KYC, а также политики внутреннего контроля
• Обязательная идентификация клиентов и контроль установленных деловых отношений, а также счет более 7000 EUR
• Обязательное соблюдение режимов международных санкций
• Обязательное хранение данных клиентов
• Безупречная репутация и отсутствие судимостей у акционеров и высшего руководства компании
• Обязанность сообщать о подозрительных сделках и отдельных операциях
• Зарегистрированный акционерный капитал от 125 000 EUR
• 1 директор-резидент Литвы
• 1 акционер
• Адрес виртуального офиса, принятый в качестве местоположения компании
• Обязательное раскрытие регулятору сведений UBO

Порядок получения лицензии

• 01

  Регистрация компании в стране, где будет осуществляться деятельность.
• 02

  Открытие хозяйственного счета компании.
• 03

  Внесение уставного капитала на счет компании. Уставной капитал определяется регулятором, и в дальнейшем он может расходоваться на нужды компании.
• 04

  Подача заявки на получение криптолицензии в соответствующий регулирующий орган, например, в Центральный банк или Агентство по финансовому регулированию.
• 05

  Подготовка документации компании (акт о регистрации, устав).
• 06

  Подготовка лицензионных документов (AML/KYC/CTF) и сведений о конечных бенефициарных владельцах (UBO). Сведения UBO раскрываются властям.
• 07

  Соблюдение правил AML/KYC/CTF, включая проведение комплексной проверки клиентов, мониторинг транзакций и информирование о любой подозрительной активности.
• 08

  Соблюдение правил FATF/MiCO, включая регулярное предоставление финансовых отчетов и соблюдение стандартов безопасности.
• 09

  Соответствие техническим требованиям регулирующего органа, например, наличие надежных систем хранения и передачи цифровых активов.