Криптолицензия VASP

Лицензия VASP является золотым стандартом криптоиндустрии. Необходима компаниям, желающим легально осуществлять обмен, хранение, передачу и управление цифровыми активами.

2015-2018

Директивы о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма

2020

Постановление о рынках криптоактивов

Заказать расчёт стоимости и консультацию специалиста

Виды VASP лицензий

Обмен между виртуальными активами и фиатными валютами

Обмен между одной или несколькими формами виртуальных активов

Передача виртуальных активов

Хранение / управление виртуальными активами

Общие требования

Минимум 1 директор
Минимум 1 акционер (физическое или юридическое лицо)
MLRO-резидент
Деловое присутствие в ЕС (адрес виртуального офиса принят в качестве местоположения компании)

Требования к регистрации VASP в Польше

MLRO, выполняющий обязательства по AML/CTF
Разработка внутренней политики AML/KYC, а также политики внутреннего контроля
Обязательная идентификация клиентов и контроль установленных деловых отношений
Обязательное соблюдение режимов международных санкций
Обязательное хранение данных клиентов
Безупречная репутация и отсутствие судимостей у акционеров и высшего руководства компании
Обязанность сообщать о подозрительных сделках и отдельных операциях
Зарегистрированный акционерный капитал от 5000 злотых
1 директор-резидент Польши
1 акционер
Адрес виртуального офиса, принятый в качестве местоположения компании
Обязательное раскрытие регулятору сведений UBO

Требования к регистрации VASP в Чехии

MLRO, выполняющий обязательства по AML/CTF
Разработка внутренней политики AML/KYC, а также политики внутреннего контроля
Обязательная идентификация клиентов и контроль установленных деловых отношений
Обязательное соблюдение режимов международных санкций
Обязательное хранение данных клиентов
Безупречная репутация и отсутствие судимостей у акционеров и высшего руководства компании
Обязанность сообщать о подозрительных сделках и отдельных операциях
Зарегистрированный акционерный капитал от 10 000 чешских крон
1 директор-резидент Чехии
1 акционер
Адрес виртуального офиса, принятый в качестве местоположения компании
Обязательное раскрытие регулятору сведений UBO

Требования к регистрации VASP в Литве

MLRO, выполняющий обязательства по AML/CTF (постоянный налоговый резидент Литвы)
Разработка внутренней политики AML/KYC, а также политики внутреннего контроля
Обязательная идентификация клиентов и контроль установленных деловых отношений, а также счет более 7000 EUR
Обязательное соблюдение режимов международных санкций
Обязательное хранение данных клиентов
Безупречная репутация и отсутствие судимостей у акционеров и высшего руководства компании
Обязанность сообщать о подозрительных сделках и отдельных операциях
Зарегистрированный акционерный капитал от 125 000 EUR
1 директор-резидент Литвы
1 акционер
Адрес виртуального офиса, принятый в качестве местоположения компании
Обязательное раскрытие регулятору сведений UBO

Порядок получения лицензии

01
Регистрация компании в стране, где будет осуществляться деятельность.
02
Открытие хозяйственного счета компании.
03
Внесение уставного капитала на счет компании. Уставной капитал определяется регулятором, и в дальнейшем он может расходоваться на нужды компании.
04
Подача заявки на получение криптолицензии в соответствующий регулирующий орган, например, в Центральный банк или Агентство по финансовому регулированию.
05
Подготовка документации компании (акт о регистрации, устав).
06
Подготовка лицензионных документов (AML/KYC/CTF) и сведений о конечных бенефициарных владельцах (UBO). Сведения UBO раскрываются властям.
07
Соблюдение правил AML/KYC/CTF, включая проведение комплексной проверки клиентов, мониторинг транзакций и информирование о любой подозрительной активности.
08
Соблюдение правил FATF/MiCO, включая регулярное предоставление финансовых отчетов и соблюдение стандартов безопасности.
09
Соответствие техническим требованиям регулирующего органа, например, наличие надежных систем хранения и передачи цифровых активов.