Открыть корпоративный счет в иностранном банке или платежной системе ᐉ Полное сопровождение от BUSINESS CONSULT ALLIANCE

Открыть счет в иностранном банке или платежной системе

Откройте счет в иностранной юрисдикции с учетом всех потребностей вашего бизнеса. Предоставляем самую актуальную информацию, лучшие корпоративные счета и конфиденциальное обслуживание.

Заказать расчёт стоимости и консультацию специалиста

Различия между счетом в банке и платежной системе

Платежная система — оператор платежей, получающий от клиента процент и/или фиксированную сумму от каждого входящего/исходящего платежа.
Платежная система может проводить денежные средства через банки, которые по определенным причинам не могут открыть счет клиенту. Таким образом, контрагенты клиента получают платеж из банка.
Большинство платежных систем не предоставляет услуги хранения денежных средств, однако есть исключения.
Банки требуют наличия минимального остатка / депозита для открытия счета. Эти средства замораживаются банком без возможности использования.
Открыть счет в платежной системе проще, чем в банке, благодаря удаленной верификации управляющего и владельца компании.

Минимальные требования

01
Корпоративные документы компании: сертификат об инкорпорации, устав, протокол назначения директора, реестры директоров, акционеров, бенефициаров, сертификат акций.
02
Документы на владельцев компании, юридических и физических лиц: паспорт или ID, счет за коммунальные услуги (не старше 3-х месяцев).

Процедура открытия счета в иностранном банке или платежной системе

01
Предоставление необходимых документов и заполнение анкеты. В ней отражены следующие вопросы: деятельность, структура компании, предполагаемые обороты на счету, количество транзакций и т.д. Банк потребует раскрыть информацию до конечного бенефициара в случае, если владельцем компании является юридическое лицо. Банк или платежная система оставляют за собой право запросить дополнительную информацию / документы на любом этапе открытия счета.
02
Направление данных на согласование и прохождение предкомплаенса. Процедура поможет определить возможность открытия счета в выбранном платежном инструменте.
03
Верификация директора компании банком или платежной системой. При открытии счета в банке верификация может быть проведена как удаленно, так и лично.
04
Предоставление документов, запрошенных дополнительно, и ожидание окончательного вердикта после предварительного одобрения. Банк или платежная система оставляют за собой право отказать в открытии счета без объяснения причин на любом этапе.