Открыть счет в иностранном банке или платежной системе

Мы открываем счета в следующих международных банках

Все

ОАЭ

Азия

Европа

Оффшор

ОАЭ

Счет в Abu Dhabi Commercial Bank

Срок открытия:

1-3 недели

Мин. баланс:

от 10 000 AED

от 8000 AED

Счет в Abu Dhabi Islamic Bank

Срок открытия:

1-3 недели

Мин. баланс:

от 5000 AED

от 8000 AED

Счет в Ajman Bank

Срок открытия:

1-3 недели

Мин. баланс:

от 5 000 AED

от 8000 AED

Счет в Banque Misr

Срок открытия:

1-3 недели

Мин. баланс:

от 5 000 AED

от 8000 AED

Account at Commercial Bank of Dubai (CBD)

Срок открытия:

2-4 weeks

Мин. баланс:

No restrictions

from 8000 AED

Счет в Emirates NBD PJSC

Срок открытия:

2-5 недель

Мин. баланс:

от 5 000 AED

от 8000 AED

Счет в Mashreqbank

Срок открытия:

1-3 недели

Мин. баланс:

от 5 000 AED

от 8000 AED

Счет в RAKBANK

Срок открытия:

1-3 недели

Мин. баланс:

Нет ограничений

от 8000 AED

Счет в Emirates Islamic Bank

Срок открытия:

1-3 недели

Мин. баланс:

от 5 000 AED

от 8000 AED

Азия

Счет в Bank of Singapore

Срок открытия:

4-6 недель

Мин. баланс:

Нет ограничений

от 2500 EUR

Счет в OCBC Bank

Срок открытия:

5-7 недель

Мин. баланс:

500 EUR

от 4000 EUR

Европа

Счет в AstroBank

Срок открытия:

2-3 недели

Мин. баланс:

от 1000 EUR

от 600 EUR

Счет в Banco de Portugal

Срок открытия:

1 месяц

Мин. баланс:

500 EUR

от 2500 EUR

Счет в Bank of Cyprus Plc

Срок открытия:

2-3 недели

Мин. баланс:

от 1000 EUR

от 900 EUR

Счет в BENDURA BANK AG

Срок открытия:

2-3 недели

Мин. баланс:

300 000 CHF

от 800 EUR

Счет в CA Indosuez SA

Срок открытия:

2-3 недели

Мин. баланс:

3 000 000 CHF

от 900 EUR

Счет в CIM Banque SA

Срок открытия:

2-3 недели

Мин. баланс:

Нет ограничений

от 500 EUR

Счет в EFG Private Bank SA

Срок открытия:

2-3 недели

Мин. баланс:

50 000 USD

от 800 EUR

Счет в Hellenic Bank

Срок открытия:

2-3 недели

Мин. баланс:

1000 EUR

от 900 EUR

Счет в Neue Bank

Срок открытия:

2-3 недели

Мин. баланс:

100 000 CHF

от 2000 EUR

Счет в Novo Banco SA

Срок открытия:

2-3 недели

Мин. баланс:

350 000 EUR

от 1900 EUR

Счет в Raiffeisen Bank International AG

Срок открытия:

2-3 недели

Мин. баланс:

Нет ограничений

от 1800 EUR

Счет в UBS AG

Срок открытия:

1-3 месяца

Мин. баланс:

2 000 000 EUR

от 800 EUR

Счет в VP Bank (Schweiz) AG

Срок открытия:

2-3 недели

Мин. баланс:

500 000 CHF

от 800 EUR

Оффшор

Счет в Bank of Asia

Срок открытия:

2-4 недели

Мин. баланс:

Нет ограничений

от 2500 EUR

Счет в Hermes Bank

Срок открытия:

1 месяц

Мин. баланс:

5000 EUR

От 1200 EUR

Различия между счетом в банке и платежной системе

• Платежная система — оператор платежей, получающий от клиента процент и/или фиксированную сумму от каждого входящего/исходящего платежа.
• Платежная система может проводить денежные средства через банки, которые по определенным причинам не могут открыть счет клиенту. Таким образом, контрагенты клиента получают платеж из банка.
• Большинство платежных систем не предоставляет услуги хранения денежных средств, однако есть исключения.
• Банки требуют наличия минимального остатка / депозита для открытия счета. Эти средства замораживаются банком без возможности использования.
• Открыть счет в платежной системе проще, чем в банке, благодаря удаленной верификации управляющего и владельца компании.

Минимальные требования

• 01

  Корпоративные документы компании: сертификат об инкорпорации, устав, протокол назначения директора, реестры директоров, акционеров, бенефициаров, сертификат акций.
• 02

  Документы на владельцев компании, юридических и физических лиц: паспорт или ID, счет за коммунальные услуги (не старше 3-х месяцев).

Процедура открытия счета в иностранном банке или платежной системе

• 01

  Предоставление необходимых документов и заполнение анкеты. В ней отражены следующие вопросы: деятельность, структура компании, предполагаемые обороты на счету, количество транзакций и т.д. Банк потребует раскрыть информацию до конечного бенефициара в случае, если владельцем компании является юридическое лицо. Банк или платежная система оставляют за собой право запросить дополнительную информацию / документы на любом этапе открытия счета.
• 02

  Направление данных на согласование и прохождение предкомплаенса. Процедура поможет определить возможность открытия счета в выбранном платежном инструменте.
• 03

  Верификация директора компании банком или платежной системой. При открытии счета в банке верификация может быть проведена как удаленно, так и лично.
• 04

  Предоставление документов, запрошенных дополнительно, и ожидание окончательного вердикта после предварительного одобрения. Банк или платежная система оставляют за собой право отказать в открытии счета без объяснения причин на любом этапе.