Лицензия MSB в Канаде

Лицензия MSB в Канаде

Лицензия MSB — одна из самых выгодных финансовых лицензий в мире. Эффективное решение для поставщиков широкого спектра платежных услуг

FINTRAC

Выдается и регулируется Канадским центром анализа финансовых операций и отчетов

PCMLTFA

Соблюдает положения Закона о доходах от преступной деятельности и финансировании терроризма

Заказать расчёт стоимости и консультацию специалиста

Заказать расчёт стоимости и консультацию специалиста

Лицензия MSB позволяет оказывать международные платежные услуги, включая

Операции с денежными средствами
Валютные операции
Денежные переводы
Выкуп и выдачу дорожных чеков, осуществление банковских комиссий
Обналичивание денег
Обмен виртуальной валюты
Услуги краудфандинговой платформы

Требования для каждого ключевого лица

01
Заверенная копия действующего паспорта
02
Счет за коммунальные услуги (не старше 3-х месяцев)
03
Справка об отсутствии судимостей
04
CV / резюме
05
Апостилированная/легализованная доверенность на регистрацию компании

Требования для компании

01
Соблюдение правил KYC, ведения учета и отчетности
02
Минимальный стартовый капитал отсутствует, но целесообразно внести определенную сумму уставного капитала для демонстрации серьезности намерений (рекомендованная сумма: от 10 000 EUR)
03
Программа соответствия обязательствам и требованиям PCMLTFA, а также связанным с ним правилам

Порядок получения лицензии

01
Регистрация компании в Канаде.
02
Открытие банковского (хозяйственного) счета на территории Канады и рабочего счета (может быть открыт за пределами Канады).
03
Предоставление подробного бизнес-плана.
04
Предоставление справки об отсутствии судимостей у ключевого лица / комплаенс-офицера.
05
Регистрация в FINTRAC до получения полного разрешения.
06
Собеседование с представителем FINTRAC.
07
Разработка полного пакета политик и процедур: положений AML, программы соответствия, требований KYC/KYB, требований к постоянному мониторингу, требований к отчетности по сделкам, программы обучения комплаенс.

BCA поможет вам правильно вести бизнес за рубежом

3 минуты

среднее время ответа на обращение

5 языков

общения

6 офисов

по всему миру

10 дней

средний срок реализации услуги

Расчет стоимости услуг

Отправьте заявку прямо сейчас и получите выгодные условия сотрудничества

Акции

Все акции>

Акция завершена

Спецпредложение

Сертификат налогового резидента в Гонконге

Подробнее об услуге

Акция завершена

Спецпредложение

«Весеннее Комбо»

Два корпоративных банковских счета по цене одного

Стоимость 1500 EUR

Акция завершена

Бесплатно открытие личного счета при регистрации компании в Гонконке

Бесплатно счет

БЕСПЛАТНО

Акция завершена

Спецпредложение

Регистрация компаний на Mainland и во фризонах ОАЭ

Наши услуги + бесплатный предкомплайнс в банках ОАЭ

скидка 15%

Акция завершена

Регистрация компании в качестве плательщика НДС (VAT)

от1580735 EUR

Акция завершена

Спецпредложение

Регистрация товарного знака

Подробнее об услуге

Акция завершена

Спецпредложение

Регистрация компании в Гонконге

СКИДКА НА ПРОДЛЕНИЕ КОМПАНИИ

Акция завершена

Спецпредложение

Специальная акция октября, направленная на поддержку женского предпринимательства

Для компаний, на 100% принадлежащих женщинам

скидка 5% на оплату лицензии

Акция завершена

Certificate of Good Standing в подарок

При регистрации компании в Великобритании