Лицензия MSB в Канаде

Лицензия MSB — одна из самых выгодных финансовых лицензий в мире. Эффективное решение для поставщиков широкого спектра платежных услуг

FINTRAC

Выдается и регулируется Канадским центром анализа финансовых операций и отчетов

PCMLTFA

Соблюдает положения Закона о доходах от преступной деятельности и финансировании терроризма

Заказать расчёт стоимости и консультацию специалиста

Получить финальный расчет

01
Соблюдение правил KYC, ведения учета и отчетности
02
Минимальный стартовый капитал отсутствует, но целесообразно внести определенную сумму уставного капитала для демонстрации серьезности намерений (рекомендованная сумма: от 10 000 EUR)
03
Программа соответствия обязательствам и требованиям PCMLTFA, а также связанным с ним правилам

Остались вопросы?

01
Регистрация компании в Канаде.
02
Открытие банковского (хозяйственного) счета на территории Канады и рабочего счета (может быть открыт за пределами Канады).
03
Предоставление подробного бизнес-плана.
04
Предоставление справки об отсутствии судимостей у ключевого лица / комплаенс-офицера.
05
Регистрация в FINTRAC до получения полного разрешения.
06
Собеседование с представителем FINTRAC.
07
Разработка полного пакета политик и процедур: положений AML, программы соответствия, требований KYC/KYB, требований к постоянному мониторингу, требований к отчетности по сделкам, программы обучения комплаенс.

3 минуты

среднее время ответа на обращение

5 языков

общения

6 офисов

по всему миру

10 дней

средний срок реализации услуги

Отправьте заявку прямо сейчас и получите выгодные условия сотрудничества в течение часа

Нет данных