Политика_в_отношении_обработки_персональных_данных.pdf

BCA Presentation.pdf

large_main banner payment systems.png

medium_main banner payment systems.png

small_main banner payment systems.png

thumbnail_main banner payment systems.png

main banner payment systems.png

united-kingdom.svg

Выпуск электронных денег

Защита средств клиентов, чтобы обеспечить их безопасность и защиту

Обработка платежных транзакций, включая переводы, прямое дебетование и постоянные поручения

Выпуск и управление платежными инструментами, такими как предоплаченные карты или электронные кошельки

Прием депозитов и снятие наличных с платежных счетов

Услуги по обмену валюты, связанные с выпуском электронных денег

Управление платежными счетами клиентов, позволяя им получать, хранить и переводить средства

Предоставление услуги инициации платежей (PIS)

Преимущества лицензии EMI в Великобритании

Благодаря нашей команде Вы сможете получить лицензию EMI. Если Вас интересует индивидуальная информация и компания с готовой лицензией, не стесняйтесь обращаться к нам!

Основное место деятельности в Великобритании

Центральное управление в Великобритании – ежедневное принятие решений должно происходить в Великобритании

Подробный регуляторный бизнес-план

Механизмы управления и внутреннего контроля

Средства контроля информационной безопасности и политика безопасности

Борьба с финансовыми преступлениями

Контроль конфиденциальных платежных данных

Доказательства того, как вы будете соответствовать требованиям к капиталу

Доказательства того, как вы будете соответствовать требованиям безопасности

Страхование профессиональной ответственности (только AIS/PIS)

Подробная информация о владельце, директоре и высшем руководстве

Требования к лицензированию EMI в Великобритании

EMI license in the UK

Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA — Financial Conduct Authority) регулирует фирмы, предоставляющие финансовые услуги и деятельность платежных учреждений в Великобритании

Лицензия EMI — необходимое условие для осуществления легальной деятельности, связанной с электронными платежами. Лучшее решение для поставщиков платежных услуг. 

Property 1=White, Region=Great Britain.svg

Лицензия EMI в Великобритании

large_mb - foreign company.png

medium_mb - foreign company.png

small_mb - foreign company.png

thumbnail_mb - foreign company.png

mb - foreign company.png

ОАЭ 

Гонконг

Азербайджан

Бахрейн

Белиз

Британские Виргинские острова

Великобритания

Венгрия

Грузия

Египет

Канада

Катар

Кипр

Китай

Латвия

Литва

Маршалловы острова

Невис

Оман

Панама

Республика Ирландия

Румыния

Саудовская Аравия

Сейшелы

Сент-Винсент и Гренадины

Сингапур

Эстония

Выберите юрисдикцию

Определить название будущей компании (3 названия в порядке предпочтения)

Определить структуру компании (указать, кто будет директором и акционером, требуется ли номинальный сервис)

Предоставить документ, удостоверяющий личность каждого акционера, директора, бенефициарного владельца, уполномоченного лица.

Предоставить копию документа, подтверждающего адрес проживания (например, счет за коммунальные услуги (не старше 3-х месяцев) каждого акционера, директора, бенефициарного владельца, уполномоченного лица) на английском языке.

Подписать корпоративные документы.

Получить оригиналы документов и печать компании.

Этапы регистрации иностранной компании

Соглашения с директором и акционером о предоставлении номинального сервиса.

Трастовая декларация от акционера.

Доверенность на право управления компанией.

Резолюция о выпуске доверенности.

Документы, предоставляемые дополнительно к основному пакету

Foreign company registration

В современном мире цель предпринимателя расширить свой бизнес. Одним из эффективных решений для успешного развития международного бизнеса - регистрация иностранной компании.

Регистрация иностранной компании

large_mb - UAE.png

medium_mb - UAE.png

small_mb - UAE.png

thumbnail_mb - UAE.png

mb - UAE.png

united-arab-emirates.svg

Выход на рынок ОАЭ – это доступ ко всему региону Персидского залива, возможность извлекать сверхприбыль с помощью льготного налогового режима, доступ к банковской системе и широкому перечню международных соглашений о свободной торговле и взаимной защите инвестиций

Рынок ОАЭ

Объединенный Арабские Эмираты

Стоимость

Дубай является популярным местом для открытия бизнеса благодаря своему стратегическому расположению, благоприятной для бизнеса среде и конкурентоспособным налоговым ставкам. Ключевые шаги при открытии бизнеса в Дубае включают выбор правильной бизнес-структуры, регистрацию названия вашей компании, получение бизнес-лицензии, получение визы для себя и ваших сотрудников, аренду офисных помещений, организацию бухгалтерского учета. Стоимость открытия бизнеса в Дубае может варьироваться в зависимости от структуры бизнеса, типа необходимой вам лицензии и местоположения вашего офиса.

Общая информация

Стратегическое расположение: Дубай расположен на перекрестке Европы, Азии и Африки, что делает его идеальным местом для бизнеса, стремящегося выйти на мировой рынок

Благоприятная для бизнеса среда: В Дубае благоприятная для бизнеса среда с низкими налогами, простыми правилами и высококвалифицированной рабочей силой

Конкурентные налоговые ставки: в Дубае одни из самых конкурентоспособных налоговых ставок в мире

Инфраструктура мирового класса: Дубай обладает инфраструктурой мирового класса, включая современный аэропорт, морской порт и дорожную сеть

Динамичная экономика: Дубай имеет динамичную экономику, которая растет быстрыми темпами. Это дает возможность бизнесу расти и преуспевать

Простой процесс получения визы: ОАЭ имеют относительно простой процесс получения визы для иностранных инвесторов. Это позволяет легко привлечь таланты, необходимые для развития вашего бизнеса

Свободные зоны: в Дубае есть ряд свободных зон, которые предлагают особые льготы для бизнеса, такие как 100% иностранное владение, отсутствие корпоративного налога и подоходного налога с населения

Высококвалифицированная рабочая сила: в Дубае работает высококвалифицированная рабочая сила, среди которой большое количество говорящих по-английски. Это позволяет легко найти таланты, необходимые для развития вашего бизнеса

Содействие предпринимательству: Правительство ОАЭ активно продвигает предпринимательство. Это включает в себя предоставление финансовых стимулов, программ обучения и услуг по поддержке бизнеса

Преимущества открытия бизнеса в Дубае или ОАЭ

Процесс открытия бизнеса в Дубае, ОАЭ, включает в себя ряд шагов, которые могут варьироваться в зависимости от выбранной вами структуры компании и характера вашего бизнеса

Бесплатная консультация

Анализ особенностей ведения бизнеса

Подбор оптимальной юрисдикции для вашего бизнеса

Подготовка документов, KYC-процедура

Доставка комплекта документов

Сопровождение и продление компании

Процедура регистрации новой компании

Компании свободной зоны

Типы открытия компании в Дубае, ОАЭ

IFZA (фризона)

JEBEL ALI FREE ZONE (JAFZA)

DUBAI MULTI COMMODITIES CENTRE (DMCC)

DUBAI INTERNATIONAL FINANCIAL CENTRE (DIFC)

RAS AL KHAIMAH FREE TRADE ZONE (RAK OFFSHORE)

FZE AND FZC IN RAS AL KHAIMAH FREE TRADE ZONE (RAK FTZ)

RAS AL KHAIMAH FREE ZONE (RAKIA)

Вид компании

Company registration in the UAE

Экономика Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) является одной из самых развитых и динамичных в регионе Ближнего Востока.

Property 1=White, Region=UAE.svg

Регистрация компании в ОАЭ

large_AstroBank - cyprus.png

medium_AstroBank - cyprus.png

small_AstroBank - cyprus.png

thumbnail_AstroBank - cyprus.png

AstroBank - cyprus.png

cyprus.svg

Посещение банка директором

AstroBank , Кипр

Общая информация 

Типы счетов

0,15% (мин. 5 евро, макс. 500 евро)

EUR – без комиссии; другие валюты – 0,15% (мин. 5 евро, макс. 200 евро)

Тарифы

Минимальные требования

Копии паспортов

Комплект корпоративных документов с апостилем

Договор аренды

Описание корпоративной структуры

Источник происхождения денежных средств

CV-резюме директора компании на английском языке

Заполненную анкету

Сведения обо всех акционерах, доля которых превышает 25%

Необходимые документы

Account at AstroBank

Основан в 1916 году как Banque du Piree SA. С 1918 года акции котируются на Афинской фондовой бирже. С 1975 года банк находится под контролем греческого государства. В декабре 1991 года он был приватизирован и сменил название, как указано выше. В июне 2000 года Xiosbank SA и Македония Thrace Bank SA объединились в Piraeus Bank SA. В декабре 2003 года банк ETVA (Helenic Industrial & Development Bank) объединился с вышеупомянутым банком. Банк имеет представительство в Москве.

Property 1=White, Region=Cyprus.svg

Счет в AstroBank  

large_mb - Opening a merchant account.png

medium_mb - Opening a merchant account.png

small_mb - Opening a merchant account.png

thumbnail_mb - Opening a merchant account.png

mb - Opening a merchant account.png

Мы открываем счета в следующих международных банках

Мы не рекомендуем приобретать готовые компании с открытым счетом в банке / платежной системе, поскольку расходы на переоформление будут ожидаемо выше, чем при открытии свежего счета под компанию. Кроме того, банк оставляет за собой право закрыть счет при смене деятельности компании.

Платежная система — оператор платежей, получающий от клиента процент и/или фиксированную сумму от каждого входящего/исходящего платежа.

Платежная система может проводить денежные средства через банки, которые по определенным причинам не могут открыть счет клиенту. Таким образом, контрагенты клиента получают платеж из банка. 


Большинство платежных систем не предоставляет услуги хранения денежных средств, однако есть исключения.

Банки требуют наличия минимального остатка / депозита для открытия счета. Эти средства замораживаются банком без возможности использования.

Открыть счет в платежной системе проще, чем в банке, благодаря удаленной верификации управляющего и владельца компании.

Различия между счетом в банке и платежной системе

Корпоративные документы компании: сертификат об инкорпорации, устав, протокол назначения директора, реестры директоров, акционеров, бенефициаров, сертификат акций.

Документы на владельцев компании, юридических и физических лиц: паспорт или ID, счет за коммунальные услуги (не старше 3-х месяцев).

Предоставление необходимых документов и заполнение анкеты. В ней отражены следующие вопросы: деятельность, структура компании, предполагаемые обороты на счету, количество транзакций и т.д.
Банк потребует раскрыть информацию до конечного бенефициара в случае, если владельцем компании является юридическое лицо. Банк или платежная система оставляют за собой право запросить дополнительную информацию / документы на любом этапе открытия счета.


Направление данных на согласование и прохождение предкомплаенса. Процедура поможет определить возможность открытия счета в выбранном платежном инструменте. 

Верификация директора компании банком или платежной системой. При открытии счета в банке верификация может быть проведена как удаленно, так и лично.

Предоставление документов, запрошенных дополнительно, и ожидание окончательного вердикта после предварительного одобрения. Банк или платежная система оставляют за собой право отказать в открытии счета без объяснения причин на любом этапе.

Процедура открытия счета в иностранном банке или платежной системе

Account in a foreign bank or payment system

Откройте счет в иностранной юрисдикции с учетом всех потребностей вашего бизнеса.  Предоставляем самую актуальную информацию, лучшие корпоративные счета и конфиденциальное обслуживание.

Счет в иностранном банке или платежной системе

large_mb - Apostille, legalization.png

medium_mb - Apostille, legalization.png

small_mb - Apostille, legalization.png

thumbnail_mb - Apostille, legalization.png

mb - Apostille, legalization.png

Легализация не подтверждает корректность содержания документа.

Документы, необходимые для ведения деятельности иностранной компании, подлежат легализации апостилем, чтобы оставаться действительными в других странах.

Легализация демонстрирует, что:

Документ выдан официальным ведомством.

Подпись, печать и/или штамп на документе подлинны.

Формат документа правильный.

115 стран ратифицировали Гаагскую конвенцию и принимают апостиль. Среди них:

Кто принимает апостиль

Легализация без апостиля.

Легализация не требуется

Легализация невозможна.


Процесс легализации документов

Apostille, legalization and certification of documents

Апостиль, легализация и заверение документов

canada.svg

Операции с денежными средствами

Выкуп и выдачу дорожных чеков, осуществление банковских комиссий

Обмен виртуальной валюты

Контакты

Заказать расчёт стоимости и консультацию специалиста

Наши офисы