Гемблинг лицензия Мальта

Виды B2C лицензий

Минимальные требования

• 01

  1 акционер — физическое или юридическое лицо
• 02

  1 директор-резидент Мальты — физическое лицо с должной квалификацией
• 03

  Реальный офис компании на Мальте
• 04

  2 банковских счета до получения лицензии:
  • операционный банковский счет
  • счет игрока, содержащий средства игроков
• 05

  Трудоустроенные сотрудники компании:
  • MLRO-резидент, выполняющий функции Responsible Gaming, Key Compliance Officer, сетевой и информационной безопасности, стратегии управления рисками
  • Data Protection Officer, выполняющий функции специалиста по правовым вопросам и финансовым стратегиям
  • Внутренний аудитор
• 06

  Ежемесячный взнос MGA за соблюдение нормативных требований (исходя из совокупного дохода от азартных игр за год):
  • Класс 1 — 15 000 – 375 000 EUR
  • Класс 2 — 25 000 – 600 000 EUR
  • Класс 3 — 25 000 – 500 000 EUR
  • Класс 4 — 5 000 – 500 000 EUR
• 07

  Разовая государственная пошлина — 6 500 EUR
• 08

  Годовой лицензионный сбор после выдачи лицензии — от 10 000 EUR
• 09

  Системный аудит и комплаенс-аудит при подаче заявки

Порядок получения лицензии

• 01

  Регистрация юридического лица на Мальте.
• 02

  Открытие 2-х счетов в одном или нескольких банках (для внесения уставного капитала (операционный) и для хранения клиентских средств).
• 03

  Сбор информации и документов для MGA.
• 04

  Составление заявки и подача готового пакета документов регулятору.
• 05

  Проверка регулятором MGA всего, что связано с управлением и финансированием компании. Особое внимание уделяют репутации, вопросам отмывания денег и возможного финансирования терроризма.
• 06

  Анализ бизнес-плана заявителя. Обязательно наличие подробного прогноза операций и их описание (маркетинг, дистрибуция стратегий и предполагаемый рост компании). Бизнес-план должен быть составлен на 3года.
• 07

  Детальный анализ учредительных документов. Проверяются бизнес-процессы, связанные с проведением удаленных игр, правилами, сроками, условиями и их порядком а также архитектура приложений, игровых систем и систем управления. На данном этапе вносится уставной капитал, сумма которого зависит от класса лицензии.
• 08

  Заявителю сообщается об удачной подаче заявки, проводится системный аудит. В случае обнаружения несоответствия заявителю дается 60 дней на исправление недочета.