Политика в отношении обработки персональных данных BCA.pdf

BCA Presentation.pdf

large_mb - Opening a merchant account.png

medium_mb - Opening a merchant account.png

small_mb - Opening a merchant account.png

thumbnail_mb - Opening a merchant account.png

mb - Opening a merchant account.png

Мы открываем счета в следующих международных банках

Мы не рекомендуем приобретать готовые компании с открытым счетом в банке / платежной системе, поскольку расходы на переоформление будут ожидаемо выше, чем при открытии свежего счета под компанию. Кроме того, банк оставляет за собой право закрыть счет при смене деятельности компании.

Платежная система — оператор платежей, получающий от клиента процент и/или фиксированную сумму от каждого входящего/исходящего платежа.

Платежная система может проводить денежные средства через банки, которые по определенным причинам не могут открыть счет клиенту. Таким образом, контрагенты клиента получают платеж из банка. 


Большинство платежных систем не предоставляет услуги хранения денежных средств, однако есть исключения.

Банки требуют наличия минимального остатка / депозита для открытия счета. Эти средства замораживаются банком без возможности использования.

Открыть счет в платежной системе проще, чем в банке, благодаря удаленной верификации управляющего и владельца компании.

Различия между счетом в банке и платежной системе

Корпоративные документы компании: сертификат об инкорпорации, устав, протокол назначения директора, реестры директоров, акционеров, бенефициаров, сертификат акций.

Документы на владельцев компании, юридических и физических лиц: паспорт или ID, счет за коммунальные услуги (не старше 3-х месяцев).

Минимальные требования

Предоставление необходимых документов и заполнение анкеты. В ней отражены следующие вопросы: деятельность, структура компании, предполагаемые обороты на счету, количество транзакций и т.д.
Банк потребует раскрыть информацию до конечного бенефициара в случае, если владельцем компании является юридическое лицо. Банк или платежная система оставляют за собой право запросить дополнительную информацию / документы на любом этапе открытия счета.


Направление данных на согласование и прохождение предкомплаенса. Процедура поможет определить возможность открытия счета в выбранном платежном инструменте. 

Верификация директора компании банком или платежной системой. При открытии счета в банке верификация может быть проведена как удаленно, так и лично.

Предоставление документов, запрошенных дополнительно, и ожидание окончательного вердикта после предварительного одобрения. Банк или платежная система оставляют за собой право отказать в открытии счета без объяснения причин на любом этапе.

Процедура открытия счета в иностранном банке или платежной системе

Account in a foreign bank or payment system

Откройте счет в иностранной юрисдикции с учетом всех потребностей вашего бизнеса.  Предоставляем самую актуальную информацию, лучшие корпоративные счета и конфиденциальное обслуживание.

Банки и платежные системы

large_main banner payment systems.png

medium_main banner payment systems.png

small_main banner payment systems.png

thumbnail_main banner payment systems.png

main banner payment systems.png

united-kingdom.svg

Выпуск электронных денег

Защита средств клиентов, чтобы обеспечить их безопасность и защиту

Обработка платежных транзакций, включая переводы, прямое дебетование и постоянные поручения

Выпуск и управление платежными инструментами, такими как предоплаченные карты или электронные кошельки

Прием депозитов и снятие наличных с платежных счетов

Услуги по обмену валюты, связанные с выпуском электронных денег

Управление платежными счетами клиентов, позволяя им получать, хранить и переводить средства

Предоставление услуги инициации платежей (PIS)

Преимущества лицензии EMI в Великобритании

Благодаря нашей команде Вы сможете получить лицензию EMI. Если Вас интересует индивидуальная информация и компания с готовой лицензией, не стесняйтесь обращаться к нам!

Основное место деятельности в Великобритании

Центральное управление в Великобритании – ежедневное принятие решений должно происходить в Великобритании

Подробный регуляторный бизнес-план

Механизмы управления и внутреннего контроля

Средства контроля информационной безопасности и политика безопасности

Борьба с финансовыми преступлениями

Контроль конфиденциальных платежных данных

Доказательства того, как вы будете соответствовать требованиям к капиталу

Доказательства того, как вы будете соответствовать требованиям безопасности

Страхование профессиональной ответственности (только AIS/PIS)

Подробная информация о владельце, директоре и высшем руководстве

Требования к лицензированию EMI в Великобритании

EMI license in the UK

Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA — Financial Conduct Authority) регулирует фирмы, предоставляющие финансовые услуги и деятельность платежных учреждений в Великобритании

Лицензия EMI — необходимое условие для осуществления легальной деятельности, связанной с электронными платежами. Лучшее решение для поставщиков платежных услуг. 

Property 1=White, Region=Great Britain.svg

Лицензия EMI в Великобритании

large_mb - UAE.png

medium_mb - UAE.png

small_mb - UAE.png

thumbnail_mb - UAE.png

mb - UAE.png

united-arab-emirates.svg

Объединенный Арабские Эмираты

Стоимость

Дубай является популярным местом для открытия бизнеса благодаря своему стратегическому расположению, благоприятной для бизнеса среде и конкурентоспособным налоговым ставкам. Ключевые шаги при открытии бизнеса в Дубае включают выбор правильной бизнес-структуры, регистрацию названия вашей компании, получение бизнес-лицензии, получение визы для себя и ваших сотрудников, аренду офисных помещений, организацию бухгалтерского учета. Стоимость открытия бизнеса в Дубае может варьироваться в зависимости от структуры бизнеса, типа необходимой вам лицензии и местоположения вашего офиса.

Общая информация

Мы являемся официально зарегистрированным провайдером в ОАЭ по оказанию консалтинговых услуг клиентов со всего мира, оказываем услуги секретариата, тем самым позволяя клиентам вести свой бизнес удалено, делегируя на нас финансово-юридические процессы своей компании.

О нас 

Стратегическое расположение: Дубай расположен на перекрестке Европы, Азии и Африки, что делает его идеальным местом для бизнеса, стремящегося выйти на мировой рынок

Благоприятная для бизнеса среда: В Дубае благоприятная для бизнеса среда с низкими налогами, простыми правилами и высококвалифицированной рабочей силой

Конкурентные налоговые ставки: в Дубае одни из самых конкурентоспособных налоговых ставок в мире

Инфраструктура мирового класса: Дубай обладает инфраструктурой мирового класса, включая современный аэропорт, морской порт и дорожную сеть

Динамичная экономика: Дубай имеет динамичную экономику, которая растет быстрыми темпами. Это дает возможность бизнесу расти и преуспевать

Простой процесс получения визы: ОАЭ имеют относительно простой процесс получения визы для иностранных инвесторов. Это позволяет легко привлечь таланты, необходимые для развития вашего бизнеса

Свободные зоны: в Дубае есть ряд свободных зон, которые предлагают особые льготы для бизнеса, такие как 100% иностранное владение, отсутствие корпоративного налога и подоходного налога с населения

Высококвалифицированная рабочая сила: в Дубае работает высококвалифицированная рабочая сила, среди которой большое количество говорящих по-английски. Это позволяет легко найти таланты, необходимые для развития вашего бизнеса

Содействие предпринимательству: Правительство ОАЭ активно продвигает предпринимательство. Это включает в себя предоставление финансовых стимулов, программ обучения и услуг по поддержке бизнеса

Преимущества открытия бизнеса в Дубае или ОАЭ

Процесс открытия бизнеса в Дубае, ОАЭ, включает в себя ряд шагов, которые могут варьироваться в зависимости от выбранной вами структуры компании и характера вашего бизнеса

Консультация клиента по выбору юрисдикции компании в зависимости от вида деятельности
и специфики бизнеса


Проверка торгового наименования компании на предмет возможности использования в ОАЭ

Подбор лицензии компании

Подготовка списка необходимых документов для регистрации компании

Подача и получение документов от имени клиента на этапах регистрации, не требующих личного присутствия клиента

Персональное консультирование клиента на всех этапах регистрации компании

Подбор фри-зоны, взаимодействие с менеджерами фри-зоны

Консультирование об особенностях получения статуса резидента, открытии банковских счетов.
составление договора с клиентом


Процедура регистрации новой компании

Подбор видов деятельности (активити) по запросу клиента, согласование возможного совмещения нескольких видов деятельности в одной лицензии

Запрос в Департаменты ОАЭ о необходимости получения дополнительного разрешения на осуществление определенного вида деятельности на территории ОАЭ

Запрос в департамент фри-зоны о наличии офисов и складских помещений по запросу клиента

Оформление визы резидента ОАЭ после выпуска корпоративных документов

Выбор фри зоны

Фри зоны

Подбор визы исходя из ситуации клиента

Заполнение заявки и анкеты в миграционную службу

Заполнение заявки и подготовка е-визы

Сопровождение в записи в медицинский центр и запись в тайпинг центр

Сопровождение клиента на этапе посещения медицинских и государственных центров

Получение визы резидента и emirates ID клиента

Оформление визы резидента:

Подбор банков исходя из вида деятельности клиента

Подготовка списка необходимых документов для подачи заявления в банк

Помощь в составлении брифа компании и cv генерального директора

Проверка банковских выписок, контрактов, инвойсов и корпоративных документов клиента

Помощь в прохождение процедуры compliance в банке

Взаимодействие с менеджерами банка, предоставление сведений и документов по их запросу

Сопровождение в подаче документов на открытие счета

Помощь при взаимодействии с банком после открытия банковского счета

Оформление корпоративного банковского счета

Подбор банков исходя из визы клиента и его гражданства

Помощь в получении документов подтверждающие наличие жизненных интересов в ОАЭ (договор аренды, коммунальные счета и т.д.)

Сопровождение в подаче документов на открытие личного счета

Помощь при взаимодействии с банком после открытия банковского счета, получении чековой книжки и карты банка

Открытие личного банковского счета в ОАЭ

Мы работаем со следующими банками в ОАЭ:

Консультация клиента о особенностях бухгалтерии и налогообложении в ОАЭ 

Консультация по подбору и выбору аккредитованных программ для введения бухучета в ОАЭ

Занесение банковских транзакций, инвойсов, контрактов и учредительных документов в программу

Восстановление бухгалтерского учета за прошлый период

Помощь в сопровождении аудиторского отчета

Постановка на VAT TAX и CORP TAX

Подготовка ежеквартальных отчетов VAT, отчет по CORP TAXу, сдача деклараций

Начисление заработной платы сотрудникам, кадровый учет

Консультации по соблюдению Substance 

Консультация и помощь в регистрации системе GoAML

Работа с банк-клиентом

Бухгалтерское обслуживание

Помощь в продлении лицензии

Оформление виз для сотрудников и членов семьи

Составление контрактов и оптимизация имеющихся договоров в правовом аспекте ОАЭ

Сопровождение в полиции и органов государственной власти ОАЭ

Помощь адвоката для представления интересов клиента в судах ОАЭ

Регистрация товарного знака

Юридическое обслуживание

Помощь в получении водительских прав ОАЭ

Помощь в покупке билетов на культурные и спортивные мероприятия в ОАЭ

Дополнительные услуги в ОАЭ

Company registration in the UAE

Мы являемся официально зарегистрированным провайдером в ОАЭ по оказанию консалтинговых услуг клиентов со всего мира.

Property 1=White, Region=UAE.svg

ОАЭ

large_mb - foreign company.png

medium_mb - foreign company.png

small_mb - foreign company.png

thumbnail_mb - foreign company.png

mb - foreign company.png

ОАЭ 

Гонконг

Азербайджан

Бахрейн

Белиз

Британские Виргинские острова

Великобритания

Венгрия

Грузия

Египет

Канада

Катар

Кипр

Китай

Латвия

Литва

Маршалловы острова

Невис

Оман

Панама

Республика Ирландия

Румыния

Саудовская Аравия

Сейшелы

Сент-Винсент и Гренадины

Сингапур

Эстония

Выберите юрисдикцию

Определить название будущей компании (3 названия в порядке предпочтения)

Определить структуру компании (указать, кто будет директором и акционером, требуется ли номинальный сервис)

Предоставить документ, удостоверяющий личность каждого акционера, директора, бенефициарного владельца, уполномоченного лица.

Предоставить копию документа, подтверждающего адрес проживания (например, счет за коммунальные услуги (не старше 3-х месяцев) каждого акционера, директора, бенефициарного владельца, уполномоченного лица) на английском языке.

Подписать корпоративные документы.

Получить оригиналы документов и печать компании.

Этапы регистрации иностранной компании

Соглашения с директором и акционером о предоставлении номинального сервиса.

Трастовая декларация от акционера.

Доверенность на право управления компанией.

Резолюция о выпуске доверенности.

Документы, предоставляемые дополнительно к основному пакету

Foreign company registration

В современном мире цель предпринимателя расширить свой бизнес. Одним из эффективных решений для успешного развития международного бизнеса - регистрация иностранной компании.

Контакты

Заказать расчёт стоимости и консультацию специалиста

Наши офисы